in

Grams Admin обвиняется в отмывании криптовалюты на сумму 300 миллионов долларов

Мужчина из города Бат обвиняется в Федеральном суде в проведении операции в даркнете, которая, по словам прокуроров, отмыла более 300 миллионов долларов криптовалюты.

Ларри Дин Хармон сталкивается с несколькими обвинениями.

36-летний Хармон управлял сервисом, который позволял клиентам отправлять биткойн и скрывать его происхождение. Такие услуги известны как” смешивание “или «миксер».”

Федеральные прокуроры говорят, что операция Хармона, называемая Helix, сотрудничала с онлайн-подпольным рынком AlphaBay, чтобы обеспечить отмывание денег для клиентов, которые получили доступ к рынку через даркнет, который не доступен через интернет-браузеры, используемые большинством населения.

AlphaBay был известен как место, где клиенты покупали наркотики, поддельные удостоверения личности и другие незаконные предметы.

Федеральные власти закрыли его в 2017 году и заявили, что наркотики, купленные на тогдашнем крупнейшем рынке даркнета, были связаны со смертями от передозировки.

Helix обменяла по меньшей мере 354 468 биткоинов, что эквивалентно примерно $311 млн на момент совершения транзакций, говорится в обвинительном заключении.

Помимо AlphaBay, сервис использовался торговыми площадками Agora Market, Nucleus и Dream Market.

Суд присяжных предъявил Хармону обвинение в декабре, и его дело было открыто в Федеральном суде в Акроне в феврале, в тот же день агенты IRS и ФБР арестовали его и обыскали его дом и офис в районе Акрона. В тот же день власти Белиза провели обыск в доме отдыха, который Хармон арендовал, согласно судебному заявлению помощников прокурора США Дэниела Ридла и Кристофера Брауна.

Хармон, владеющий компаниями Coin Ninja и Harmon Web Innovations, обвиняется в сговоре с целью отмывания денежных инструментов, ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег и передаче денег без лицензии.

Федеральные прокуроры ищут миллионы долларов в виде финансовых штрафов и хотят, чтобы Хармон лишился своего дома на Йеллоу-крик-Роуд, а также дополнительной собственности в Акроне и Авроре, штат Колорадо. У Хармона есть “массивные » криптовалютные активы, говорится в материалах Ридла и Браунса. Они ссылаются на электронную таблицу, найденную агентами, которые, по их словам, перечисляют криптовалютные и долларовые активы на общую сумму почти 57 миллионов долларов и пишут, что у него могут быть другие активы, которые правительство еще не определило.

Судья магистрата США Кэтлин Берк в Акроне во вторник распорядилась, чтобы Хармон остался под стражей в Службе маршалов США и был отправлен в Вашингтон, округ Колумбия, для судебного преследования. Она написала в приказе, что дело против него выглядит сильным, что ему грозит длительный тюремный срок, если он будет осужден, и что у него есть связи за пределами страны.

Адвокат Хармона не сразу ответил на телефонный звонок.

В дополнение к Helix, Хармон владел поисковой системой даркнета под названием Grams. Две его операции были связаны между собой, и некоторые называли их “грамм-спираль”, говорится в обвинительном заключении.

Прокуроры заявили в судебных протоколах, что они нашли фотографию в почтовом аккаунте Хармона, на которой был изображен ноутбук с открытыми вкладками браузера для Helix и страницей администратора для Grams.

Власти также обнаружили доказательства во время обыска его подразделения на курорте Гранд-Карибе в Белизе, которые связывали его с Gram и Helix, включая внешние жесткие диски и инструменты, используемые с криптовалютой, писали Ридл и Браун.

Хармон рекламировал Helix как способ скрыть транзакции от правоохранительных органов, написав в августе 2014 года, что “нет никакого способа узнать, какие адреса являются адресами helix”, по словам прокуроров.

Helix стала партнером AlphaBay в ноябре 2016 года. Операторы AlphaBay рекомендовали клиентам пользоваться сервисом акробатики биткоинов и предоставили ссылку на сайт Grams-Helix, говорится в обвинительном заключении.

Агент ФБР перевел 0,16 биткойна из биткойн-кошелька AlphaBay в Helix в ноябре. 8, 2016. Согласно обвинительному заключению, «спираль» обменяла его на эквивалентную сумму, за вычетом 2,5-процентного гонорара.

Ридл и Браун написали в своем досье, что Хармон знал о потенциальной угрозе со стороны правоохранительных органов. Он написал в одном из комментариев, что не хочет, чтобы на него работал какой-нибудь “UC” или тайный агент, и спросил: “Ребята, вы можете придумать какие-нибудь способы, чтобы я мог заставить его доказать, что он не был UC?”

Хармон начал закрывать Grams и Helix в декабре 2017 года, говорят прокуроры.

Министерство юстиции заявило, что канадский гражданин Александр Казес, известный в интернете как “Alpha02” и “Admin”, был создателем и администратором AlphaBay. Согласно пресс-релизу, он покончил с собой, находясь под стражей в Таиланде в июле 2017 года.

darknetstats
Author: darknetstats

Written by darknetstats

Финская таможня опубликовала статистику, связанную с изъятиями наркотиков из темной сети. Кое-что о Silkkitie

Финская таможня опубликовала статистику, связанную с изъятиями наркотиков из темной сети. Кое-что о Silkkitie

Вторая по величине в Европе сеть фальшивых денег Dark Web обанкротилась в Португалии

Вторая по величине в Европе сеть фальшивых денег Dark Web обанкротилась в Португалии